Auf dieser Liste stehen Unternehmen, die nach Angaben aus der K-Tipp-Leserschaft Geldanlagen und Finanzprodukte verkaufen bzw. vermitteln, bei denen Chancen und Risiko in einem Missverhältnis stehen können. Aufgeführt sind auch Unternehmen, die Laien zu Investments verleiten, die zum Totalverlust führen können. Ebenfalls aufgeführt sind Finanzprodukte, die für Kleinanleger nicht geeignet sind.
Beachten Sie auch folgende Warnlisten: Warnliste der Finma, Warnliste der Stiftung Warentest, Investorenwarnungen der FMA (Österreichische Finanzmarktaufsicht), Warnliste der Bafin betreffend unerlaubter Geschäfte in Deutschland, Warnliste der IOSCO (International Organisation Of Securities Commissions).
Haben auch Sie Schreiben von verdächtigen Firmen erhalten? Melden Sie sich hier oder über das Kontaktformular.
Unregulierter Handel mit Kryptowährungen. Es besteht Gefahr, Einzahlungen nicht mehr zurückzuerhalten.
Ein Interessent registrierte sich auf der Website. Er sah jedoch davon ab zu investieren. Die Firma behauptete, der Kunde habe die AGB akzeptiert und müsse mit einer «Busse» von 10’000 Franken rechnen.
Für diesen Online-Trader wurde mit gefälschten Presseartikeln geworben. So habe etwa ein prominenter Schweizer dort investiert. Auszahlungen sind ungewiss. Die Firma ist in der Schweiz nicht reguliert. Ein Schutz für Investoren besteht nicht. Ein "Berater" der unseriösen FXNovus (siehe Eintrag weiter unten) gab sich als Mitarbeiter von SolutionsQue LTD. zu erkennen.
Vertriebler machen zu Gold-Investments zweifelhafte Versprechen und arbeiten mit der SWM AG zusammen. Sehr hohe Gebühren. Siehe "Mit zweifelhaften Versprechen zum Goldkauf animiert", (K-Geld, 01/2023).
An Informationsveranstaltungen werden Privatpersonen mit zweifelhaften Versprechen zum Goldkauf animiert. Sehr hohe Gebühren. Siehe "Mit zweifelhaften Versprechen zum Goldkauf animiert", (K-Geld, 01/2023).
Kunden werden über gefälschte Medienberichte angelockt, in denen steht, eine bekannte Schweizer Persönlichkeit hätte mit Krypto-Investments viel Geld verdient (die so genannte Promi-Falle). Gibt man seine Handy-Nummer preis, wird man von Beratern dazu gebracht, immer mehr Geld zu investieren. Ist man im "Minus", soll man weiter Geld einschiessen, um den Verlust auszugleichen. Gegenüber den Kunden behaupten die "Berater", FX Novus sei befugt, in der Schweiz Geldgeschäfte anzubieten. Das ist nicht der Fall: FX Novus ist in der Schweiz nicht durch die Finanzaufsicht FINMA reguliert. Für Anleger besteht darum keinerlei rechtlicher Schutz.
Die Kantonspolizei Zürich warnt gleich mehrfach vor FXNovus auf ihrer Webseite Cyercrimepolice.ch zum Thema Betrügereien im Internet: https://cybercrimepolice.ch/de/warnliste?query=FXNovus&category= Weitere benutzte Adresse: Unit 16B7, Sinosteel Plaza, 159 Rivonia Road, Morningside Ext 39, Sandton, 2146, Gauteng FXNovus wird in Südafrika von der zuständigen Finanzmarktaufsicht Financial Sector Conduct Authority (FSCA) überwacht. Beschwerden gegen FX Novus kann man bei der FSCA gleich hier einreichen. FXNovus behauptet, ein Tochterunternehmen der Firma Peaksight LTD auf Zypern zu sein. Peaksight LTD wird in Zypern von der zuständigen Finanzmarktaufsicht Cyprus Securities and Exchange Commission überwacht. Beschwerden gegen Peaksight LTD und deren Tochterfirmen können gleich hier eingereicht werden. FXNovus behauptet weiter, die Twimount Ltd auf Zypern wickle den Zahlungsverkehr ab. Twimount Ltd ist im Handelsregister Zyperns eingetragen. Reguliert ist diese Firma nicht.Unseriöses Festgeldangebot. Es besteht das Risiko, dass man einbezahlte Gelder nicht zurückbekommt.
Gibt sich als die echte Firma Gorizont Investment AG, Rote Trotte 6, 6340 Baar aus.Unseriöses Festgeldangebot. Es besteht das Risiko, dass man einbezahlte Gelder nicht zurückbekommt.
Gibt sich als die echte Firma Tasso Investment AG, Stockerstrasse 57, 8002 Zürich aus.https://novate-j.com/
Die Firma verspricht Schweizer Kunden hohe Renditen mit Goldanlagen. Die Verantwortlichen der Firma waren bereits bei anderen Firmen aktiv, bei denen die Anleger hohe Verluste erlitten.
Name: Mohamadi Negin
Für diesen Online-Trader wurde mit gefälschten Presse-Artikeln geworben. So habe etwa die Schweizer Schlagersängerin Beatrice Egli dort investiert. Auszahlungen sind ungewiss. Sobald man einzahlt, wird mehr Geld verlangt, weil die Marge angeblich immer im Plus bleiben muss. Die Berater können selbständig Transaktionen tätigen. Die Firma ist in der Schweiz nicht reguliert.
https://www.schwarzhorn-capital.ch/
Mitarbeiter rufen per Kaltansprache Kleinanleger an und werben für eine Privatplatzierung in die Cannabis-Firma Astrasana Holding AG. Gewünschte Anlage: 100’000 Franken. Es handelt sich um ein Hochrisiko-Investment, das für Kleinanleger ungeeignet ist.
Aktionäre von Eurybia sollen ihre Aktien in solche der United Terra Enterprises PLC, Industriering 3, 9491 Ruggell, FL. Webseite: https://unitedterra.enterprises/ "wechseln". Es wird ein Börsengang der United in Hongkong versprochen. Zum Umfeld der Firma gehört eine Person, welche von der Finanzmarktaufsicht mit einem Berufsverbot belegt wurde.
Unregulierter Krypto/Forex/CFD-Handel. Anleger erhalten Gelder nicht ausgezahlt. Die Firma behauptet, von der deutschen Finanzaufsicht Bafin reguliert zu sein. Das ist falsch. Die österreichische Finanzmarktaufsicht FMA warnt vor der Firma: https://www.fma.gv.at/actaswiss/
Grund: Die Firma ruft Privatanleger ohne vorherige Geschäftsbeziehung am Telefon an und will Aktien verkaufen. Gewinne sind nicht garantiert.
Telefon:
CH: 022 512 03 05
USA: +1 646 837 00 72
https://www.bitcoin-genesis.de/
Versucht nichtprofesionelle Anleger zum Investieren in unreglierten Online-Börsen zu verleiten (mit Bitcoin, Forex, CFD). Die erzielten „Gewinne“ können später nicht aufs Konto überwiesen werden.
Die Firma versucht, Private am Telefon und per Brief zu riskantem Optionen-Handel zu überreden.
Die Firma versucht, Privaten am Telefon zu riskanten Investitionen zu überreden. Trotz Mitteilung, man wolle nicht mehr kontaktiert werden, erhalten die Betroffenen erneute Anrufe.
Confida Invest AG bietet hohe Zinsen für Festgeldkonten. Sie behauptet, eine Tochterfirma der seriösen Confida Consulting AG aus St. Gallen zu sein. Das ist falsch. Die deutsche Finanzmarktaufsicht Bafin ermittelt gegen Confida Invest:
Unregulierter Krypto- und Währungshandel (Forex) sowie Differenzkontrakte (CFD). Auszahlung der angeblichen Gewinne ist ungewiss.
Behaupten auch, an der Bundesgasse 3 in 3003 Bern zu logieren.
Website: https://nobel-finance.com
Grund: Die Firma offeriert Anlegern, die wertlose Aktien von Aviara Mining/Condor Gold kauften, ein «Übernahmeangebot» an Barrick Gold Aktien. Die Kunden müssen jedoch grosszügige Vorschüsse zahlen. Es besteht keine Gewähr, das Geld je wieder zu sehen.
Das Vorgehen ist ähnlich wie in folgenden Fällen:
https://www.kgeld.ch/artikel/artikeldetail/cmr-aktien-neue-betrugsmasche
Unreguliertes Online-Trading-Portal für Bitcoin, CFD, Forex. Gewinnauszahlung ungewiss. Wer sich als Kunde registrierte, bekam viele Telefonate von verschiedenen Nummern.
Website: https://www.be-infinity.com/
Verspricht hohe Gewinne mit Krypto-Anlagen. Verlangt für «Kurse» mindestens 600 Franken. Intransparentes und riskantes Geschäftsmodell, das erst erklärt wird, wenn man von einer Person persönlich eingewiesen wird (per Zoom-Call).
